Председателю Следственного комитета




НазваниеПредседателю Следственного комитета
Дата публикации18.11.2014
Размер77.4 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Бухгалтерия > Документы
Председателю Следственного комитета

Российской Федерации

генералу- полковнику

Бастрыкину А. И.

Адрес: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 28

Гр. Самохина Василия Николаевича

Адрес: 356245 г. Михайловск

ул. Ломоносова 41

сот. 8-928-823-80-51

Заявление


Уважаемый Александр Иванович!

Прошу Вас провести тщательную проверку компании

ООО «СФИНКС» и дочерней компаний ООО «Ставтелемедиа», ООО «Позитив», ООО «Телесеть-СТ».

Компании ООО «СФИНКС» образовалась 1989 году и уже существует 22 года. За этот период в ООО «СФИНКСа» почти не проводились никакие проверки, в течение 5 лет налоговая служба не проводила проверки в Обществе. Была одна проверка, но до конца не была доведена, в ноябре 2007 по февраль 2008 проводилась проверка отделом «К» ГУВД г. Ставрополя ул. Дзержинского 82 майором милиции старшим уполном. Черный Сергей Ивановичем.

ООО «СФИНКС» осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области радиовещание и телевидение

- производство электромонтажных работ

- в деятельность в области передачи (трансляции) и распределение программ телевидение

Местонахождение Общества в соответствии с Уставом не совпадает с местонахождением постоянно действующего исполнительного органа ( местонахождение офиса по адресу г. Ставрополь ул. Мира 460\3). У Общества имеются не зарегистрированные обособление подразделение ( местонахождение обособленного подразделение по адресу :г. Ставрополь ул.50 лет ВЛКСМ 14б, Ставрополь проспект Юности 46).

ООО «СФИНКС» не составляет бухгалтерскую отчетность по основной деятельности. В бухгалтерском учете раздельный учет по основной и совместной деятельности не организован. В обществе не отражаются и не учитываются на забалансовом счете арендованные основные средства (например, аренда помещений; транспорта; оборудования и т.д.) В договорах аренды помещений и транспорта не указывается их стоимость. Нет сплошной нумерации выписанных и проведенных накладных и актов выполненных работ. Обществом для ведения обособленного бухгалтерского и налогового учета и отражения операций в рамках совместной деятельности на отдельном балансе не разработана и не утверждена учетная политика. В бухгалтерском учете Общества не сформирована информация в разрезе участников общества и их долей в уставном капитале. Обществом не организован аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» по каждому участнику простого товарищества. Обществом было создано обособленных подразделений (по адреса ул. 50 лет ВЛКСМ 14б, Юности 46, Ленина 108 магазин «Магнит», Ленина 486 магазин Телемир 1 эт, 45 параллель 7а- ТЦ. София 1 этаж, Серова 468а-магазин Тройка»). Выручка, полученная в кассе каждого обособление подразделение ежедневно сдается в кассу Общества. Помещение кассы не соответствует установленным требованиям действующего законодательства. ООО « СФИНКСом» не проводилась обязательная инвентаризация кассу Общество. В период с 16.06.2009 г. По 07.07.2009 г., 14.08.2009 г. По 16.08.2009 г.. с 25.08.2009 г. По 30.09.2009 г. В Обществе отсутствовал главный бухгалтер. В указанные периоды на кассовых документах стоит расшифровка подписи прежнего главного бухгалтера, при этом сама подпись отсутствует. Частично за этот период за главного бухгалтера подписывались сотрудники не правомочные подписывать первичные документы. В ООО «СФИНКСе» имеет место систематическая выдача в подотчет денежных средств, которые затем поступают в кассу Общества, как возврат неиспользованных подотчетных сумм. Общество осуществляет 2 вида деятельности: совместную ( по договору простого (негласного) товарищества) и основную. При этом раздельный учет банковских операций Обществом не организован. Общества не ведет раздельный бухгалтерский учет по основной и совместной деятельности, и не составляет регистры налогового учета. Расчеты сумм чистой прибыли, полученной в рамках простого товарищества и распределения ее между участниками не составлены. Общество не организован раздельный учет доходов и расходов от обычной и совместной деятельности. Вся выручка и все расходы включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль общества от совместной деятельности. Обществом, доходы, полученные в рамках совместной деятельности, определялись по кассовому методу. В Книге учета доходов и расходов не отражены материальные расходы. Завышены расходы от совместной деятельности, занижена налогооблагаемая база по налогу на прибыль. У Общества нет учетной политики. В книге учета доходов и расходов не отражены расходы на оплату труда, не организован раздельный учет расходов на оплату труда, работникам выдается премия в конвертах. Обществом не начислялся ЕСН на выплаты сотрудникам.

Учредители Общества Золотченченко Наталья Васильевна и Музелис находятся за пределами РФ, при этом в табелях учета рабочего времени проставляются отметки о явке на работу, начисляется заработная плата и премии. Количество часов, за которые Общества начисляет заработную плату сотрудникам, не соответствуют количеству часов, отраженному в табелях рабочего времени. Обществом несвоевременно выплачиваются алименты, ежемесячно удерживаемые у сотрудников, производит доплату сотрудникам, непредусмотренную положением об оплате труда, сотрудники Общества работают в предпраздничные дни полный рабочий день. Доплата за сверхурочную работу не производится. Окончательный расчет с некоторыми увольняемыми сотрудниками производится не своевременно. Например: Афанасьев И- получил трудовую книжку через два месяца, Новоженов М.- получил трудовую 6 месяце и окончательных расчет, Бахмутин В- уже прошел год после увольнении до сих пор не получил трудовую книжку и окончательных расчет.

Обществом не организован обособленный учет общего имущества товарищей от своего собственного. Обществом нарушается методика отражения приобретенного оборудования, требующего монтажа, занижена стоимость основных средств, искажена налогооблагаемая база по налогу на прибыль и НДС, не организован налоговый учет основных средств, не определен порядок списание расходов будущих периодов. В ООО «СФИНКС» имеет место выдача денежных средств без отчета по ранее полученным суммам. Например Емельяненко Т.Д. на конец 2009 г. Дебиторская задолжность сотрудника составляет 1 066 850, 52 руб.

В 70 % авансовых отчетов не заполнена лицевая сторона, отсутствуют подписи ответственных лиц, не соблюдается хронологическая нумерация авансовых отчетов, не организован раздельный учет « входного» НДС по товарам., общество НДС с полученных авансов не начислялся и в бюджет не уплачивался.

В Обществе были несчастные случаи, которые руководство ООО «СФИНКС» тщательно скрывала, не было журнала учета несчастных случаях на предприятие:

Например:

  1. Качалкин Андрей Васильевич 03.08. 1968 года рожденье, в 2003 году упал с коттеджа, во время работы, его доставили в травмпункт по адресу: Ломоносова 5, а затем лежал 2-гор больнице по адресу г. Ставрополь Балакирева 5, около 4 месяцев с различными переломами, в настоящее время продолжает работать в ООО «СФИНКС»

  2. Высоцкий Виктор В. 02.06.1973 года рожденье, в октябре 2009 упал с высоты (с лестницы) во время работы и при этом сломал ногу, его доставили в травмпункт по адресу: г. Ставрополь ул. Ломоносова 5, 3 месяца находился дома. В настоящее время уже не работает в ООО «СФИНКС»

  3. Лавренов Семен Владимирович 19.06. 1987 года рожденье, было поражение электрическим током в 18.05.2010 года в 15-00, его доставили на Семашко 3, в настоящее время работает в должности инженера в дочерней компании ООО «СФИНКС» ООО «С-медиа»

  4. Пересада Егор С. 01.02.1990 года рождение, в апреле 2011 во время работы разбил голову, которую пришлось зашивать в травмпункте, в настоящее время работы в ООО «СФИНКС» монтажником.

Руководство всем пострадавшим выделала деньги, чтобы они не куда не ходили ,и не писала, не официально, запугивали их, если они куда-нибудь напишут заявление их сразу уволят. Все эти несчастные случаи можно проверить, сделать официальный запрос в больницах и тогда будет все понятно. Обращался в трудовую инспекцию труда по СК, которая проводила частичную проверку, выездную и объективную проверку не проводила, от работников ООО «СФИНКС» трудовая инспекция по СК потребовала заявление, якобы таких несчастных случаях не было. Все понятно что руководство ООО «СФИНКС» заставила Лавренова написать заявление, что с ним никогда не было несчастного случая(поражение электрическим током, после чего он был без сознание, пропадала зрение и сердечный удар)

В Обществе систематично подписывают документы (письма, счета, расходные ордера и другие документы) постороннее лица. Например: Нелепова Ю.Ю работала инспектором отделом кадров ООО «СФИНКС», затем Золотченко Н.В., попросила ее стать директором дочерней компании ООО «Позитив» с окладом 10 000 рублей, Нелепова получала заработную плату наличными виде 2000 рублей, ни в одном расходном ордере не расписывалась. С августа 2009 по февраль 2010 года она была директором ООО «Позитива», в случаи проверки за расходные ордеры подписывали другие люди, якобы она получала заработную плату в размере 10 000 рублей. Устименко А.В. была гл. бухгалтером и после ухода Нелеповой Ю., стала директором ООО «Позитива» , в течение 6 месяцев (ноябрь 2010 по апрель 2011 года)она не получала заработную плату, Устименко А.В. написала заявление в апреле 2011 года в трудовую инспекцию труда по СК , после этого ей выплатили все , Золотченко Н.В. заставила ее забрать заявление из трудовой инспекции, чтобы трудовая инспекция по СК не проводила проверку в ООО «Позитив».

Трудовая инспекция по СК проводила проверку в ООО «СФИНКС» выявляла массовые нарушение, написала только предписание и штраф 5000 рублей. Хотя в 6 месяце 2011 в трудовую инспекцию обращались несколько человек (Новиков М., Афанасьев И, Устименко А.В, Дугаева Л.Н., Бахмутин В., и т.д.)

В письме приложение:

  1. Реквизиты фирм

  2. Отчет аудиторской проверки ООО «СФИНКС» за период 01.01.2009 по 31.12.2009 г.

  3. Отчет аудиторской проверки ООО «Телесеть» за период 01.01.2009 по 31.12.2009 г.

  4. Копии записей выдачи денежных средств работником, которые в свою очередь не подписывали расходные ордера

  5. Копия письма в трудовую инспекцию по СК

  6. Копия письма от трудовой инспекции о проверки ООО «СФИНКС»


ОПЕРАТОР:

ООО «Сфинкс»

Юридический адрес: 355040,г. Ставрополь, ул. 50 Лет ВЛКСМ 14 «Б»

Почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, a/я 2926.

Тел.: 8 (8652) 56 00 87

^ Факс: 8 (8652) 56 00 87

Банковские реквизиты:

ИНН 2635002396 КПП 263501001 Р/с 40702810200000000412 К/с 30101810100000000788

в Филиале ОАО Банка ВТБ в г. Ставрополе Адрес банка:г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова 7

БИК: 040702788 ОКПО 10247635 ОГРН 1022601946223

^ ОКВЭД 92.20 ОКОНХ 52 300

Директор ООО «СФИНКС» действующей на основании устава Корманенко Владимир Николаевич

ООО «Ставтелемедиа»

ИНН 2634047193 КПП 263401001 ОКНХО 52300 ОКПО 51996001

Банк: Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Ставрополе

Местонахождение банка: г. Ставрополь

БИК 040702788 к/с 30101810100000000788 р/с 40702810509000000029

адрес: 355000 г. Ставрополь, ул. Пушкина, 65

Директор Золотченко Н.В.

^ Реквизиты ООО «С.Медиа»

Юридический адрес: 355029 Россия г.Ставрополь ул. Мира 460/3 оф. 21

Почтовый адрес: 355029 г. Ставрополь ул. Мира 460/3 оф. 21

ИНН 2634061952 КПП 2635011001 ОКПО 73673379 р/с 40702810800011750134 в филиале «Ставропольский» КБ «Соцэкономбанк» к/с 30101810200000000730 БИК 040702730

Директор Емельяненко Василий Николаевич

Реквизиты

^ ООО «Позитив ТВ»

Юридический адрес: 355042, г.Ставрополь,ул.50 лет ВЛКСМ ,д.20А,оф.1

Почтовый адрес: 355042, г.Ставрополь,ул.50 лет ВЛКСМ ,д.14б,

Тел./факс: 8(8652) 55-49-46

E-mail:

ИНН: 2635118425 КПП: 263501001

ОГРН: 1082635017673

Дата гос.регистрации: 29.09.2008

Свидетельство о постановке на учет от 29.09.2008

Серия 26 003236334

Банк: Филиал №9060/2137 Северо-Кавказского банка Сбербанка России

Р./счёт: 40702810260220001137

Кор./счёт: 30101810600000000660

БИК: 040702660

ОКВЭД: 74.4 ПФР: 036-033-107259

ФСС: 2623016631

Директор Жукова Н.Н.

ООО «Телесеть СТ»

Юридический адрес: 355029 Россия

Г. Ставрополь ул. Мира 460/3 оф. 21

Фактический адрес: 355029 Россия

г. Ставрополь ул. Мира 460/3 оф. 21

ИНН 2634061590 КПП 2635011001 р/с 4070281040900000983 в филиале

ОАО Банк ВТБ ВТБ в г. Ставрополе к/с 30101810100000000788 БИК 040702788

Тел. / факс (8652) 56-36-32

Директор ООО «Телесеть СТ Бобрышева Ю.И.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Председателю Следственного комитета iconОб утверждении состава аттестационной комиссии
Федерации от 21. 04. 2011 №70 и Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных...

Председателю Следственного комитета iconРуководителю Следственного управления Следственного комитета при...
Мроо «Комитет против пыток» продолжает практику ежегодного уведомления органов прокуратуры о выявленных в процессе работы Комитета...

Председателю Следственного комитета iconАнтикоррупционной экспертизы
Гончаров Д. Ю., кандидат юридических наук, доцент, старший референт отдела профессионального развития (учебного центра) следственного...

Председателю Следственного комитета iconЛабораторное занятие №2: «Тактика следственного осмотра»
Общие положения тактики следственного осмотра. Участники следственного осмотра. Участие специалиста в следственном осмотре. Виды...

Председателю Следственного комитета iconРасследование преступлений, связанных с оборотом немаркированной...
Охватывает 7 регионов России (Москва, Московская область, Тульская область, Санкт- петербург, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская...

Председателю Следственного комитета iconКомитета по управлению образования г. Махачкалы
Гимназия №4 создана на основании Постановления Исполнительного комитета г. Махачкалы от 4 августа 1956 года №157

Председателю Следственного комитета iconЗаявление
Председателю государственной экзаменационной комиссии города Москвы для проведения единого государственного экзамена

Председателю Следственного комитета iconПерсональный ответ, предоставленный 5 марта 2001 года Робертом Виландом,...
Данный документ был предоставлен в ответ на "Отчёт большинства", то есть членов Согласительного Комитета по Евангелию от Генеральной...

Председателю Следственного комитета iconКомитет по образованию прика з
Саратовской области в 2010 году», на основании распоряжения комитета по образованию от 20. 04. 2010 №3-р «О благодарности комитета...

Председателю Следственного комитета iconО т ч ё т отдела культуры исполнительного комитета тукаевского
Отдел культуры является структурным подразделением Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района и координирует деятельность...



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница