Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз»




Скачать 266.18 Kb.
НазваниеСтатья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз»
страница4/4
Дата публикации15.08.2013
Размер266.18 Kb.
ТипСтатья
lit-yaz.ru > Бухгалтерия > Статья
1   2   3   4
^

Председатель и Секретарь Совета директоров


9.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета дирек­торов Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета дирек­торов Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директо­ров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров правомочен удостоверять подлинность выписок из протоколов заседаний Совета директоров, копий протоколов заседаний и документов, утвержденных на заседаниях Совета директоров.

9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

9.10. Совет директоров Общества избирает Секретаря Совета директоров из числа членов Совета директоров либо назначает Секретарем Совета директоров физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

9.11. Секретарь Совета директоров обязан: вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров; подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров; хранить протоколы заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров подписывает протоколы заседаний Совета директоров и приложения к протоколам. Секретарь Совета директоров правомочен удостоверять подлинность выписок из протоколов заседаний Совета директоров, копий протоколов заседаний и документов, утвержденных на заседаниях Совета директоров Общества.

^ Заседание Совета директоров

9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директо­ров, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров путем личного присутствия, либо по телефонной селекторной или видео связи, при условии, что все члены Совета директоров, участвующие в заседании, таким образом, могут услышать и быть услышанными всеми другими, принимающими участие в заседании членами Совета директоров.

9.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров также считается соблюденным, если на заседании присутствуют (лично, либо по телефонной селекторной или видео связи) более половины от количественного состава членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Для целей определения кворума учитывается наличие письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (лично, либо по телефонной селекторной или видео связи) или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное

9.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается приня­тым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, уча­ствующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

9.16. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета дирек­торов Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независи­мыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.17. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является иму­щество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не будет дос­тигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

9.18. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голо­сов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- приостановление полномочий управляющей организации, управляющего, в соответствии со ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том чис­ле другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии ре­шений, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров (Единственному акционеру Общества).

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руко­водства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компе­тенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера Общества) и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

  • без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

  • имеет право первой подписи финансовых документов;

  • осуществляет принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежа­щими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих и иных организаций;

  • утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

  • совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

  • издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  • выдает доверенности от имени Общества.

10.4. Права и обязанности, сроки и размеры вознаграждения единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.5. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества и / или договором, заключаемым с ним Обществом. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз. Совет директоров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

11.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества при осу­ществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными дейст­виями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за такие решения.

11.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

^

Статья 12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.


12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества – сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Деятельность Ревизора, порядок проведения ревизий, регулируется настоящим Уставом и Положением о Ревизоре ОАО «Северсталь-метиз».

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

12.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

12.3. В компетенцию Ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключе­ний комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общест­ва, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и ин­струкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуще­ствляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета дирек­торов Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

12.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Об­щего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизор вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

12.7. Ревизору Общества в период исполнения им своих обя­занностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, свя­занные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компен­саций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

12.8. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

12.9. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров (Единственный акционер Общества). Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


1   2   3   4

Похожие:

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconАкционерное общество "Северсталь", именуемое в дальнейшем Покупатель,...
Открытое акционерное общество "Северсталь", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Начальника управления Додина Игоря Геннадьевича,...

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconАкционерное Общество «Каширская элэк»
Открытое Акционерное Общество «Каширская электроэксплуатационная компания» (далее Общество), действует на основании Устава, утвержденного...

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconДополнительное соглашение к Договору Об оказании услуг связи «Домашний...
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее Оператор) и физическое/юридическое лицо (далее

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconАкционерное общество "Северсталь", именуемое в дальнейшем Покупатель,...
Покупатель, в лице Директора по снабжению и логистике дивизиона Северсталь Российская Сталь Павлюченкова Дениса Викторовича, действующего...

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconСтатья Наименование и место нахождения общества Полное фирменное...
«Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом Об акционерных обществах», в результате приватизации...

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconОткрытое акционерное общество

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconОткрытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconРешение №2 от «17»
Открытое акционерное общество Горнодобывающая компания «Амазаркан» (далее «Общество») является коммерческой организацией, Уставный...

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» iconИнн 3807002509 утвержден
Открытое акционерное общество "Иркутское авиационное производственное объединение"

Статья общие положения открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» icon2. права и обязаности сторон
Открытое акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер», именуемое в дальнейшем



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница