Инн 3807002509 утвержден




НазваниеИнн 3807002509 утвержден
страница3/51
Дата публикации16.06.2013
Размер3.84 Mb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
^

18. Учредители (участники) эмитента.


Общее количество акционеров (участников): 1 144

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

18.1 Наименование: Закрытое акционерное общество "Брансвик Ю Би ЭС Варбург Номиниз"

Место нахождения: РФ г.Москва, Космодиаминская наб., д.52,стр.4

Почтовый адрес: 113057 г.Москва, Космодиаминская наб., д.52, стр.4, 8эт.

Доля в уставном капитале эмитента: 25.76 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

18.2 Наименование: Закрытое акционерное общество "Компания"ФТК"

Место нахождения: РФ г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д6 стр.1

Почтовый адрес: 125047 г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д6 стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 19.97 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

18.3 Наименование: Акционерный коммерческий банк "Форпост" (закрытое акционерное общество)

Место нахождения: РФ г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д. 6

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д. 6

Доля в уставном капитале эмитента: 19.85 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

18.4 Наименование: Государственное унитарное предприятие "Авиационный промышленный комплекс "Сухой"

Место нахождения: РФ г.Москва, ул.Поликарпова, д.23А

Почтовый адрес: 125284 г.Москва, ул.Поликарпова, д.23А

Доля в уставном капитале эмитента: 14.7 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

18.5 Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэроком"

Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3

Почтовый адрес: 664020 г. Иркутск-20, ул. Новаторов, 3

Доля в уставном капитале эмитента: 10.18 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет
^

19. Структура органов управления эмитента.


9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.
9.2.Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия и аудитор Общества.
9.3.Члены Совета директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии.
9.4.Президент избирается общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Президенте Общества.
9.5.Члены Ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации назначаются Общим собранием акционеров, в случае принудительной - арбитражным судом.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) Внесение измениений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предельного размера объявленных акций;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций , путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
10) Утверждение аудитора Общества;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматроивать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
11.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст.55. Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Президента;
13) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
14) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в п.п.2, 6 и 14-19 п.10.3. настоящего Устава;
18) Утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций;
19) Утверждение организационной структуры Общества и кандидатуры Главного бухгалтера по представлению Президента;
20) Определение размера выплачиваемых Президенту и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
21) Определение порядка формирования средств фондов Общества, предварительное утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
23) Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответветствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год не позднее 31 декабря текущего года;
24) Утверждение по представлению Президента Общества финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые доходы и расходы по каждому из направлений деятельности Общества;
25) Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
26) Назначение Секретаря Общества;
27) Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
28) Обеспечение эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества;
29) Определение условий договора с Президентом Общества;
30) Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые услуги;
31) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
32) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
33) Подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров Общества;
34) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

11.6. Совет директоров Общества состоит из 11 членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные п.10.1. Устава сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров, созывает заседания Совета директоров Общества, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров в период между заседаниями Совета директоров, а также постоянное взаимодействие с Президентом с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
11.9.Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной
инициативе, по требованию любых члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Президента, акционера (акционеров), обладающего не менее,чем 2% акций Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением с Совете директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
11.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
11.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, запрещается.
Решения Совета директоров принимаются большенством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывшых членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
11.12. Совет директоров не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным в п.п. 1,5,6,8,9,10,17,23,24,31,32 и 33 п.11.3. Устава Общества.
11.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее четырех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.
Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной формке в порядке, установлавливаемом Положением о Совете директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагается документы , связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций, членом (членами) Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитора, а также Президентом Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом (единоличным исполнительным органом Общества).
12.2.Права и обязанности Президента, размер вознагрождения определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, Положением о Президенте Общества и Договором. Договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
12.3.К коспетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутреними документами Общества;
2) Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах свой компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и документами Общества;
5) Издает приказы и дает указаания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
6) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
7) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров проект основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и лимиты на предстоящий хозяйственный год не позднее 01 декабря текущего года;
8) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
9) Определяет организационную структуру Общества;
10) Открывает расчетные и иные счета в банках;
11) Определяет учетную политику Общества;
12) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;
13) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры;
14) Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
15) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
12.4. Президент избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года - с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором он был избран, до даты проведения третьего по счету годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту "Дата Третьего Собрания") - и может быть досрочно отозван и или вновь назначен на следующий срок неограниченное число раз. В случае, если при этом три календарных года с Даты избрания Президента истекают ранее Даты Третьего Собрания, полномочия Президента автоматически продлеваются до ее наступления. Президент Общества подотчетен Совету Директоров и Общему собранию акционеров.
Полномочия Президента Прекращаются в случае его непереизбрания на очередной срок.
12.5. Полномочия Президента могут быть приостановлены решением Совета директоров Общества по следующим основаниям:
- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с Президентом Договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего привлечение Президента Общества к уголовной ответственности;
- в случае избрания (назначения) Президента Общества на выборную или иную государственную должность на постоянной основе.
Одновременно с решением о приостановлении полномочий Президента Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Президента Общества из числа членов Совета директоров и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Общества и об избрании нового Президента Общества.
12.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Похожие:

Инн 3807002509 утвержден iconП/п Наименование изделия
Инн 4028035850; кпп 402801001; р/сч. №40702810900460000209 в филиале ОАО внешторгбанк г. Калуга

Инн 3807002509 утвержден iconПрограмма по литературе
Программа полностью соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования...

Инн 3807002509 утвержден iconУтверждено
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта (утверждён приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года),...

Инн 3807002509 утвержден iconПрика з
Краснодарская,94 тел./ф. (8632) 222-38-65. mou soch 87@mail ru, Окпо 48234167, инн/кпп 6168042192/616801001

Инн 3807002509 утвержден iconТелефон/факс 8-851-71-65190, Инн 30080008818, e-mail
Астраханская область, Наримановский район, 416120, с. Разночиновка, ул. Комсомольская, 54

Инн 3807002509 утвержден iconКраевое государственное бюджетное образовательное учреждение
К. Маркса ул., д. 118, г. Красноярск, 660021,тел: 8 (3912) 21-41-96, 21-41-56; инн/кпп 2460036923/246001001

Инн 3807002509 утвержден iconЮридический адрес: ул. Мира, д. 41, кв. Телефон: 8-909-316-88-60,...

Инн 3807002509 утвержден iconИнн 7814444745 кпп 781401001 окпо 62971151 огрн 1097847230095
«Заказчик», вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

Инн 3807002509 утвержден iconИ спорта орловской области
Инн 5752019590; огрн 1025700787200; Лицензия на образовательную деятельность Серия ро №022418 рег.№250 от 15 марта 20012 г

Инн 3807002509 утвержден iconИ спорта орловской области
Инн 5752019590; огрн 1025700787200; Лицензия на образовательную деятельность Серия ро №022418 рег.№250 от 15 марта 20012 г



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница