Скачать 309.9 Kb.
|
Статья 7. Дивиденды Статья 8. Общее собрание акционеров |
^ 7.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложеня (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 7.3. Решения о выплате объявленных дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов, но не ранее 30 дней со дня принятия такого решения. 7.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов). 7.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать от Общества выплаты неполученных дивидендов. Выплата обьявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством. ^ 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным фи- нансовым годом. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предстовляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества. 8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества; 5)определение количества, номинальной стоимости категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6). Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 7) уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) образование единоличного исполнительного органа Общества- генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) выплата (обьявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 14) избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 15) дробление и консолидация акций; 16)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19)утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-19, пункта 1 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров. 8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 11, 15-19 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 8.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределении прибылей и убытков, не может быть проведено путем заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 8.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров. 8.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или публикуется в газете «Казанские ведомости» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества,- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 8.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может содержать предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе изменять своим решением предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров созываемого по требованию вышеуказанных лиц. 8.8.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллютени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 8.9.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 8.10.Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим органом Общества. 8.11.Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Положением о счетной комиссии» на срок 2 (Два) года в составе 5 (Пять) человек. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей мненее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 8.12. Порядок деятельности счетной комиссии Общества определяется Положением о счетной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров. 8.13.Члены счетной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительных органов, ревизионной, ликвидационной комиссий. Статья 9. Совет директоров 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 9.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствие с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 11, 14 - 17, 19, 20 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссинных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18, пункта 8.2 настоящего устава; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»; 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества; Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 9.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные п.1.ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. 9.5.Состав совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек. 9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае, отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. 9.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений в случае, равенства голосов, членов Совета директоров Общества. В случае несогласия с решением Совета директоров члены Совета директоров вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этитм решением нарушены его права и законные интересы. Статья 10. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. 10.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Ощего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 10.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре и договором, заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора. Статья 11. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества. 11.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом члены Совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимали участие в голосовании. 11.2. В случае, если в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. |
![]() | Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Вологда, ул. Зосимовская, дом 3 | ![]() | Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Вологда, ул. Зосимовская, дом 3 |
![]() | Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | ![]() | Черного Юрия Витальевича, действующего на основании Доверенности № д-12/13 от 14. 01. 2013, с одной стороны, и полное наименование... |
![]() | Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование образовательного учреждения в соответствии... | ![]() | Место нахождения эмитента: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, ком. 256 |
![]() | Открытое акционерное общество «Рузская электроэксплуатационная компания» (сокращенное наименование – ОАО «Рузская элэк»), далее по... | ![]() | Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 198328 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 14 стр литер А |
![]() | Полное наименование образовательного учреждения, в котором находится ученическое сообщество | ![]() | Открытое Акционерное Общество «Каширская электроэксплуатационная компания» (далее Общество), действует на основании Устава, утвержденного... |